开展廉洁风险防控管理工作实施方案
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2024-05-29
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开展廉洁风险防控管理工作实施方案（集团公司）
根据省国资委、集团公司关于开展廉洁风险防控管理工作的有
关要求，为加强我公司廉洁风险防控管理，规范企业决策和经营行
为，进一步推进惩治和预防腐败体系建设，结合我公司实际，经研
究制定如下实施方案：
一、指导思想和基本原则
（一）指导思想
加强廉洁风险防控工作，要紧紧围绕集团公司“十二五”战略
规划和我公司的生产经营中心任务，紧密结合建百年品牌公司的发
展思路，健全内控体系，构筑完善的制度防线，实现超前防范、全
程监管、预警防控，着力从源头上防治腐败，促进各级领导人员和
经营管理人员廉洁从业，为企业健康和谐发展提供坚强保障。
（二）基本原则
1.推动发展，全面覆盖。加强廉洁风险防控管理，要与企业生
产经营协调推进、良性互动。增加决策和经营行为的透明度，最大
程度地降低廉洁风险，实现对决策和经营行为全过程、全方位、全
岗员的监控，增强廉洁风险防控的系统性。
2.抓住关键，突出重点。加强廉洁风险防控管理，要以规范决
策和经营行为为核心，以理清岗位职责为基础，以排查风险点为关
键，以制定防控措施为保证，突出重点对象、重点领域、重点环节、
重点任务，提高廉洁风险防控的针对性。
3.强化管理，健全体系。加强廉洁风险防控管理，要切实把其
融入企业经营管理业务工作之中，植入企业内部控制体系和风险管
理制度之内，增强廉洁风险防控的协同性。
4.加强监督，科技支撑。加强廉洁风险防控管理，要充分运用
现代科学技术尤其是信息技术手段，推进风险防控信息化、网络化、
智能化，依托电子办公、远程监控和业务管理等信息系统，实施动
态监测，提升廉洁风险防控的有效性。
二、目标任务
根据《公司法》、《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》等
法律法规规章以及《公司章程》的要求，结合企业的经营模式、经
营范围、生产经营等自身特点，通过梳理部门和岗位职责，梳理业
务流程，排查廉洁风险，评估风险等级，制定防控措施，加强风险
预警，强化监督检查等手段，健全内控体系，建立全面覆盖、责任
到位、防控严密、管理完善的廉洁风险防控体系，确保我公司各项
事业健康发展。
突出重点对象，着力规范各级领导人员、经营管理人员和人、
财、物、产、供、销等关键岗位人员的决策和经营行为。突出重点
领域，着力对“三重一大”事项以及投资管理、资本运营、财务管
理、薪酬管理、选人用人、物资采购、工程招投标、项目管理等领
域风险的防控。突出重点环节，着力对企业经营管理中的决策权、
执行权、监督权进行科学分解和有效配置，不断创新和改进经营管
理方式，突出对业务流程的关键点、内部控制的薄弱点进行防控。
突出重点任务，把廉洁风险防控与健全公司治理结构、完善企业内
部控制体系、加强全面风险管理、培育企业文化相结合，按照企业
内部控制基本规范及配套指引、全面风险管理指引的要求，着力抓
好权力行使前、行使中、行使后各项廉洁风险的防控任务，增强工
作针对性和时效性，切实防范制度缺失、制衡失效、内控失调、操
守失范带来的廉洁风险。
标签： #实施方案
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开展廉洁风险防控管理工作实施方案（集团公司）根据省国资委、集团公司关于开展廉洁风险防控管理工作的有关要求，为加强我公司廉洁风险防控管理，规范企业决策和经营行为，进一步推进惩治和预防腐败体系建设，结合我公司实际，经研究制定如下实施方案：一、指导思想和基本原则（一）指导思想加强廉洁风险防控工作，要紧紧围绕集团公司“十二五”战略规划和我公司的生产经营中心任务，紧密结合建百年品牌公司的发展思路，健全内控体系，构筑完善的制度防线，实现超前防范、全程监管、预警防控，着力从源头上防治腐败，促进各级领导人员和经营管理人员廉洁从业，为企业健康和谐发展提供坚强保障。（二）基本原则1.推动发展，全面覆盖。加强廉洁风...
