公司2021年审计委员会履职情况报告
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2024-05-11
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公司 2021 年度董事会审计委员会履职情况报告
2021 年度，公司董事会审计委员会根据中国证监会
《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上市公司董事
会审计委员会运作指引》和 XXXX 股份有限公司（以下简
称公司）《章程》《董事会审计委员会议事规则》等相关
规定履行了职责，充分发挥了作用。现将董事会审计委员
会2021 年度履职情况报告如下：
一、审计委员会基本情况
2021 年9月，公司第三届董事会 2021 年度第九次会
议审议通过了《关于公司董事会专门委员会成员调整的议
案》，对公司董事会审计委员会成员进行了调整。目前董
事会审计委员会由三名委员组成，独立董事 xxx（会计专
业人士）担任主任委员，董事长 xxx 和独立董事 xxx 担任
委员，人员组成符合规定。
二、2021 年度审计委员会会议召开情况
报告期内，审计委员会共召开了四次会议，会议召开
情况如下：
（一）2021 年3月29 日召开第三届董事会审计委员
会2021 年度第一次会议，审议通过了《2020 年度董事会
审计委员会履职情况报告》《2020 年年度报告（全文及摘
要）》《2020 年度财务决算报告》《2021 年度财务预算
方案》《2020 年度内部控制评价报告》《2020 年度内部
控制审计报告》《关于聘请 2021 年度财务审计机构和内控
审计机构的
议案》《关于日常关联交易的议案》。
（二）2021 年4月26 日召开第三届董事会审计委员
会2021 年度第二次会议，审议通过《2021 年第一季度报
告》《关于会计政策变更的议案》。
（三）2021 年7月29 日召开第三届董事会审计委员
会2021 年度第三次会议，审议通过了《2021 年半年度报
告（全文及摘要）》。
（四）2021 年10 月21 日召开第三届董事会审计委
员会 2021 年度第四次会议，审议通过了《2021 年第三季
度报告》。
三、2021 年度审计委员会相关工作履职情况
（一）聘任或者更换会计师事务所情况
公司董事会和股东大会分别审议通过了《关于聘请
2021 年度财务审计机构和内控审计机构的议案》，决定继
续聘任 xx 国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称
xx 国际）担任公司 2021 年度财务审计机构和内控审计机
构。我们已对 xx 国际的专业胜任能力、投资者保护能力、
独立性和诚信状况等进行了充分了解和评估，认为 xx 国际
具有相关执业资格和为上市公司提供审计服务的经验与能
力。
（二）监督及评估外部审计机构工作
报告期内，我们与 xx 国际及公司财务部门沟通，研究
摘要：
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公司2021年度董事会审计委员会履职情况报告2021年度，公司董事会审计委员会根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》和XXXX股份有限公司（以下简称公司）《章程》《董事会审计委员会议事规则》等相关规定履行了职责，充分发挥了作用。现将董事会审计委员会2021年度履职情况报告如下：一、审计委员会基本情况2021年9月，公司第三届董事会2021年度第九次会议审议通过了《关于公司董事会专门委员会成员调整的议案》，对公司董事会审计委员会成员进行了调整。目前董事会审计委员会由三名委员组成，独立董事xxx（会计专业人士）担任主任委员，董事长xxx和独立董事xx...
